Fundacja Syndykat w ramach platformy Fundasy.eu stosuje rygorystyczne procedury weryfikacyjne KYC, aby zapewnić bezpieczeństwo Darczyńców i zapobiegać nadużyciom finansowym.
01. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI
Każdy Organizator zbiórki zamierzający dokonać wypłaty zgromadzonych środków [PAYOUT_TRIGGER] zobowiązany jest do przejścia pełnego procesu potwierdzenia tożsamości.
02. ETAPY PROCESU WERYFIKACYJNEGO
STAGE_01
DANE IDENTYFIKACYJNE: Przesłanie skanu/zdjęcia dokumentu tożsamości (Dowód Osobisty lub Paszport). Dane są przetwarzane w bezpiecznym środowisku (TAR_3_1_1).
STAGE_02
PRZELEW WERYFIKACYJNY: Wykonanie przelewu na kwotę 1,00 PLN z osobistego rachunku bankowego Organizatora. Dane nadawcy przelewu muszą być w 100% zgodne z dokumentem tożsamości.
STAGE_03
WERYFIKACJA BIOMETRYCZNA (Opcjonalnie): System może poprosić o wykonanie zdjęcia "selfie" w czasie rzeczywistym w celu porównania z dokumentem (Liveness Detection).
03. WERYFIKACJA ORGANIZACJI (B2B/NGO)
W przypadku Fundacji, Stowarzyszeń lub Firm, wymagane jest dostarczenie aktualnego odpisu z KRS oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia osoby reprezentującej podmiot w Serwisie.
>> CRITICAL_ALER:
Wykrycie próby posłużenia się sfałszowanym dokumentem, dokumentem osoby trzeciej lub "kradzioną tożsamością" skutkuje natychmiastową blokadą środków, trwałym usunięciem konta oraz powiadomieniem organów ścigania [POLICJA / PROKURATURA].
04. CZAS PRZETWARZANIA
Standardowy czas weryfikacji manualnej przez dział Compliance wynosi od 24h do 72h roboczych. Status weryfikacji jest widoczny w panelu Organizatora.